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北京市一法律师事务所 关于中海阳（北京）新能源电力股份有限公司 拟申请股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让之 法律意见书 北京市一法律师事务所 地址：北京市海淀区知春路 49 号希格玛公寓 A 座 408 电话:010 传真:010 邮政编码：100190 北京市一法律师事务所 法律意见书 北京市一法律师事务所 北京市一法律师事务所 关于中海阳 （北京）新能源电力股份有限公司 关于中海阳 （北京）新能源电力股份有限公司 拟申请股份进入证券公司代办股份转让系统进行报价转让之 拟申请股份进入证券公司代办股份转让系统进行报价转让之 法律意见书 法律意见书 致：中海阳（北京）新能源电力股份有限公司 北京市一法律师事务所( 以下简称“本所”)根据与中海阳（北京）新能源电力工程 有限公司( 以下简称“ 中海阳有限公司”)签订的《法律服务协议》，担任其改制为股份有 限公司并拟申请作为非上市股份有限公司股份进入证券公司代办股份转让系统进行 报价转让 ( 以下简称“本次股份进入代办系统挂牌”)事项之专项法律顾问。中海阳有限 公司已于 2009 年 9 月 22 日整体变更为中海阳（北京）新能源电力股份有限公司（以 下简称“公司” ），本所依据《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国证券业协会 的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意 见书。 第一节 律师声明事项 第一节 律师声明事项 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一）本所及本所律师是依据截至本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实 和我国现行法律法规和中国证券业协会颁布的《证券公司代办股份转让系统中关村科 技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）》等规范性文件的有关规 定出具本法律意见书。 （二）公司已作出书面承诺与保证，其向本所及本所律师披露和提供的与本次股 份进入代办系统挂牌有关的情况及文件、资料等均是真实客观、准确完整的。 （三）本所律师已对公司本次股份进入代办系统挂牌及与出具本法律意见书有关 的文件、资料的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查和验证，以保证本法律 意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。 - 1 - 北京市一法律师事务所 法律意见书 （四）本法律意见书仅对公司本次股份进入代办系统挂牌所涉及的法律问题发表 意见，并不对有关其他中介机构出具的专业报告发表意见，在本法律意见书中对有关 中介机构所出具专业报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所律师对该等数据、 结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的判断、确认或保证。 （五）本法律意见书仅供公司本次股份进入代办系统挂牌之目的使用，未经本所 及本所律师的书面明示同意或许可，不得用作任何其他目的和用途。 （六）本所及本所律师均同意将本法律意见书作为公司本次股份进入代办系统挂 牌的法律文件之一，随同其他材料一起上报，并依法对出具的法律意见承担相应的法 律责任。 第二节 法律意见书正文 第二节 法律意见书正文 一、本次股份进入代办系统挂牌的授权和批准 一、 的