河北快乐沃克人力资源股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决摘要.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：国泰君安证券股份有 限公司 河北快乐沃克人力资源股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 河北快乐沃克人力资源股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017 年5月16 日上午10 ：00在公司会议室召开第一届董事会第三十四次会 议。会议由公司董事长张建业先生主持，公司现有董事7人，出席本 次会议的董事共7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、 议案审议和表决情况 经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于投资设立成都快乐沃克人力资源有限公司（暂定 名）全资子公司的议案》，需提交股东大会审议； 议案内容：根据公司业务发展需要，公司拟在成都设立子公司， 暂定名称为成都快乐沃克人力资源有限公司 ，注册地址：成都市高新 公告编号：2017-030 区天府大道688 号大源国际中心A3 栋 14 层 1404-1 ；注册资金： 500 万元；经营范围：人力资源中介服务；广告设计、代理、发布；仓 储服务（储存危险化学品除外）；会议及展览服务；清洁服务；餐饮 企业管理；计算机软硬件开发、销售；通信工程技术咨询，通信产品 （无线电发射装置，卫星地图接受设施除外）销售与技术服务；财务 咨询；（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批 准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动。）（以工商局核准的经营范围为准）。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。 2、审议通过 《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议案》； 议案内容：董事会提请于2017 年6 月2 日召开公司2017 年第 四次临时股东大会。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项。 三、备查文件 《河北快乐沃克人力资源股份有限公司第一届董事会第三十四次会 议决议》 河北快乐沃克人力资源股份有限公司 董事会 2017年5月18 日