中远航运股份有限公司2009年年度股东大会会议议程.PDFVIP

中远航运股份有限公司 2009 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2010 年 6 月 22 日下午13:45 时 现场会议地点：广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3 楼公司会议室 会议主持人：徐惠兴副董事长 会议议程： 13:45 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布到会情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1、关于审议《中远航运2009年度董事会工作报告》的议案； 2、关于审议《中远航运2009年度监事会工作报告》的议案； 3、关于审议《中远航运2009年度财务决算报告》的议案； 4、关于审议《中远航运2009年度利润分配预案》的议案； 5、关于审议《中远航运2009年年度报告及摘要》的议案； 6、关于审议《中远航运2009年度独立董事工作报告》的议案； 7、关于审议修订《中远航运股份有限公司财务管理办法》的议案； 8、关于审议《关于公司符合配股资格的议案》； 9、关于逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》； 9.1股票种类及每股面值 9.2配股比例及数量 9.3配股价格及定价依据 9.4配售对象 9.5募集资金用途 9.6决议有效期 10、关于审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性报告的议案》； 11、关于审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》； 12、关于审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》； 13、关于审议《关于提请股东大会授权董事会相关事宜的议案》。 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、由董事会秘书公布表决结果 九、由参会董事签署股东大会记录、决议及相关资料 十、主持人宣布大会结束 十一、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远航运股份有限公司董事会 二○一○年六月八日 关于审议《中远航运2009年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2009 年，是自公司成立以来，航运市场最为艰难的一年，航运企业经营困 难，运量大减、运价大跌，大量船舶停航，恶性竞争加剧，航运公司经营业绩大 幅下滑，经营和融资的困难导致新造船订单纷纷推迟或取消，加之索马里海盗的 袭扰，给航运公司的安全管理带来极大压力。 面对如此艰难的局势，在全体股东的信任和支持下，公司董事会正确决策， 带领高管班子和全体船岸员工，坚定信心，克服困难，沉着应对，实现了全年整 体盈利的目标。2009年，公司实现营业收入3,901,589,083.65元人民币，比上 年同期下降43.46％；实现营业利润82,106,899.25元人民币，比上年同期下降 95.27％；实现净利润135,500,112.89元人民币，比上年同期下降90.64％，基 本每股收益人民币0.1元。公司年内顺利实施一次现金分红，保持了分红政策的 连续性，切实回报了股东。同时，董事会并未局限于眼前业绩，而是推动公司在 战略规划、安全管理、机制创新、船队发展等方面做了大量有成效的工作，为更 长远的发展奠定了基础。 2010 年，随着全球经济的逐渐复苏，航运市场总体将逐步回暖，但一些不 利因素依然存在，公司的经营管理仍存在一定的不确定性。但对公司来说，2010 年是挑战之年，更是希望之年，机遇之年。公司董事会将以战略的眼光看待后金 融危机时期给公司创造的难得机遇，以战略的、发展的眼光看待航运业的机会和