广东星徽精密制造股份有限公司2016年度非公开发行股票.PDFVIP

广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-081 广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案 （二次修订稿） 二〇一七年六月 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称 “《暂行 办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号－创业板上 市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 广东星徽精密制造股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（二次修订稿） 重要提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第二十六次会 议及2016 年第一次临时股东大会审议通过。公司于2016 年8 月31 日召开第二 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案 的议案》,对公司非公开发行的募集资金金额及投向、股票发行数量进行了调整。 公司于2017 年6 月13 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于再 次调整公司非公开发行A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行对象的锁定期 限进行了调整。根据有关规定，本次非公开发行方案尚需报中国证券监督管理委 员会核准后方可实施。 2、公司本次非公开发行拟募集资金总额调整为不超过 32,996 万元 （含 32,996 万元），扣除发行费用后用于以下投资： 单位：万元 序号 项目名称 项目资金投入总额 募集资金拟投入金额 1 隐藏式滑轨生产线扩建项目 30,181 22,740 2 高端滑轨生产线建设项目 14,261 10,256 合 计 44,442 32,996 若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，公司将根据实际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目 的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行 股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 并在募集资金到位之后予以置换。 3、公司2016 年5 月 16 日召开的2015 年度股东大会审议通过的公司2015 年度利润分配方案为：以2015 年12 月31 日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1.0 元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增15 股。上述权益分派方案已于20