20091112泛海收购报告书.pdfVIP

泛海建设集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：泛海建设集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泛海建设 股票代码：000046 收购人名称：中国泛海控股集团有限公司 收购人住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 20 层 通讯地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 20 层 联系电话：（010 报告书签署日期：2009 年 11 月 12 日 泛海建设集团股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准 则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了本收购人（包括投资者与其一致行动的他人）在泛海建设 集团股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在泛海建设集团股份有限公司拥有权益。 三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购 人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购已获得中国泛海控股集团有限公司和泛海建设控股有限公司董 事会和股东会批准，尚需中国证券监督管理委员会核准，并豁免本收购人要约收 购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的 专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对 本报告书作出任何解释或者说明。 4-1 泛海建设集团股份有限公司收购报告书 目 录 第一节 释义 3 第二节 收购人介绍4 第三节 收购决定及收购目的10 第四节 收购方式12 第五节 资金来源17 第六节 后续计划18 第七节 对上市公司影响的分析20 第八节 与上市公司之间的重大交易26 第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况27 第十节 收购人的财务资料28 第十一节 其他重大事项45 第十二节 备查文件47 4-1-2 泛海建设集团股份有限公司收购报告书 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告中有如下特别意义： 中国泛海控股、收购人 指中国泛海控股集团有限公司 泛海投资 指泛海投资股份有限公司 泛海建设控股 指泛海建设控股有限公司 泛海建设、上市公司 指泛海建设集团股份有限公司 泛海集团 指泛海集团有限公司 泛海东风 指北京泛海东风置业有限公司 星火公司 指北京星火房地产开发有限公司 通海公司 指通海建设有限公司 武汉公司 指武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司 浙江公司 指浙江泛海建设投资有限公司 本次收购 指根据中国泛海控股和泛海建设控股的股东会决议，由中国