天地源股份有限公司解析.PDFVIP

天地源股份有限公司 600665 2004 年年度报告 天地源股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 14 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 24 十二、备查文件目录 59 1 天地源股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、独立董事席酉民，因出国讲学,特委托独立董事何雁明代为出席并行使表决权。 3、西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人柳政，主管会计工作负责人俞向前，会计机构负责人（会计主管人员）李炳茂声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天地源股份有限公司 公司英文名称：TUNEFULHOME CO.,LTD. 2、公司法定代表人：柳政 3、公司董事会秘书：杨斌 联系地址：上海浦东张扬路500 号华润时代广场十楼；西安高新技术开发区科技路33 号高新国 际商务中心27 层 电话：86-21 86-29 传真：86-21 86-29 E-mail：yangbin@ 公司证券事务代表：王锐 联系地址：上海浦东张扬路500 号华润时代广场十楼；西安高新技术开发区科技路33 号高新国 际商务中心27 层 电话：86-21 86-29 传真：86-21 86-29 E-mail：wangrui@ 4、公司注册地址：上海浦东张扬路500 号华润时代广场十楼 公司办公地址：西安高新技术开发区科技路33 号高新国际商务中心27 层 邮政编码：710075 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：All_sh@ 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：天地源 公司A 股代码：600665 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年12 月21 日 公司首次注册登记地点：中国上海同济路332 号 公司变更注册登记日期：2003 年10 月20 日 公司变更注册登记地点：中国上海浦东张扬路500 号 公司法人营业执照注册号：3100001001480 公司税务登记号码：31004113221887X 公司聘请的境内会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国西安高新路25 号希格玛大厦三、四层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 1 天地源股份有限公司 2004 年年度报告 利润总额 74,983,276.27 净利润 60,960,014.61 扣除非经常性损益后的净利润