山东镭之源激光科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-001 证券代码：833611 证券简称：镭之源 主办券商：中泰证券 山东镭之源激光科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东镭之源激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第八次会议于 2017 年2 月20 日上午9:00 在公司会议室召开。 会议通知于2 月6 日以书面形式通知各位董事。会议应到董事5 名， 实到董事5 名，会议由董事长王传祥主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的相关规定。 二、议案审议情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： （一） 审议通过《关于拟收购济南挺峰软件技术有限公司100%股 权的议案》 1、议案内容 公司拟与济南挺峰软件技术有限公司 （以下简称“挺峰软件”） 股东赵洪建、赵丙川签订股权转让协议，收购挺峰软件 100%股权， 拟以人民币270,000 元收购赵洪建持有的挺峰软件90.00%的出资额， 公告编号：2017-001 拟以人民币 30,000 元收购赵丙川持有的挺峰软件 10.00%的出资额， 本次交易价格总额为300,000 元。本次交易的定价依据为以挺峰软件 的2017 年1 月31 日的账面净资产292,356.30 元 （未经审计）为基 础经双方协商后确定。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重 组。根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 2、议案表决结果 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、回避表决情况 无回避表决情况 三、 备查文件目录 《山东镭之源激光科技股份有限公司第一届董事会第八次会议 决议》 特此公告。 山东镭之源激光科技股份有限公司 董事会 2017 年2 月21 日