中航飞机股份有限公司关于签订《关联交易框架协议》的公告摘要.PDFVIP

股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-010 中航飞机股份有限公司 关于签订 《关联交易框架协议》的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司科研生产经营工作的需要，公司第六届董事会第十五 次会议审议通过了《关于签订关联交易框架协议的议案》，同意公 司与西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）、 陕西飞机工业（集团）有限公司（以下简称“陕飞集团公司”）、中航 飞机起落架有限责任公司 （以下简称“中航起”）、西安航空制动科技 有限公司（以下简称“中航制动”）分别签订《关联交易框架协议》 及相关附件协议。本次签订协议涉及的交易方包括上述四家公司及其 下属企业，协议正式生效后，公司与上述关联方以往签订的同类型关 联交易框架协议同时终止执行。 一、关联交易概述 （一）关联交易的主要内容 1．协议签署日期：本次董事会会议批准后 2．协议签署地点：西安市阎良区 3．交易各方当事人名称 甲方：西安飞机工业（集团）有限责任公司 1 陕西飞机工业（集团）有限公司 中航飞机起落架有限责任公司 西安航空制动科技有限公司 乙方：中航飞机股份有限公司 4．交易标的情况 （1）与西飞集团公司所签订关联交易协议标的情况 ①甲方应向乙方提供的服务项目或范围包括：综合服务（物业服 务、运输服务、医疗保障及员工体检等）、新机研制、基建工程、工 业产品供应、原材料与机电设备供应、土地使用权租赁、建（构）筑 物租赁、设备租赁等。 ②乙方应向甲方提供的服务项目或范围包括：军机定作、新机研 制、综合服务 （技能教育培训等）、动能服务、机电安装工程、设备 制造（安装、技术改造）与修理；工业产品供应、建（构）筑物租赁、 设备租赁、进出口代理等。 （2）与陕飞集团公司所签订关联交易协议标的情况 ①甲方应向乙方提供的服务项目或范围包括：综合服务（物业服 务、运输服务、会务、医疗保障及员工体检等服务）、进出口代理服 务、产品供应、土地使用权租赁、房屋租赁、设备租赁等。 ②乙方应向甲方提供的服务项目或范围包括：军机定作、新机研 制、综合服务 （保卫等服务）、产品供应、动能服务等。 （3）与中航起所签订关联交易协议标的情况 ①甲方应向乙方提供的服务项目或范围包括：综合服务（物业服 2 务、运输服务、工业卫生防治、会议服务、安保服务、员工培训等）、 动能服务、基建工程、设备安装、技术改造与修理、工业产品加工及 制造、原材料与机电设备供应、土地使用权租赁、建（构）筑物租赁、 设备租赁等。 ②乙方应向甲方提供的服务项目或范围包括：军品定作、新产品 研制、工业产品加工及制造、原材料与机电设备供应、建（构）筑物 租赁、设备租赁等。 （4）与中航制动所签订关联交易协议标的情况 ①甲方应向乙方提供的服务项目或范围包括：综合服务（物业服 务、运输服务、基建工程、职工技能培训、卫生保障服务等）、产品 供应、工业产品加工、土地使用权租赁、房屋租赁、设备租赁等。 ②乙方应向甲方提供的服务项目或范围包括：军品定作、军品科 研、综合服务（设备、电气等工程安装与调试）、动能服务、原料供 应、产品供应、工业产品加工等。 （二）西飞集团公司为公司的控股股东，陕飞集团公司、中航起、 中航制动与公司为同一实际控制人，故上述交易构成了公司的关联交 易。 （三）公司于2014年3月7日召开的第六届董事会第十五次会议 审议通过了《关于签订关联交易框架协议的议案》。董事会在审议 本议案时，关联董事回避了表决，独立董事事先审阅该议案并发表了 明确的事前认可意见和独立意见。 3 上述交易尚需获得公司2014年第一次临时股东大会的批准，与该 关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。