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華碩電腦華碩電腦股份有限公司股份有限公司 華碩電腦華碩電腦股份有限公司股份有限公司 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 制訂日期:中華 民國九十八年十二月二十五日 第一章第一章 總則 總則 第一章第一章 總則總則 第一條 為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制 ，避免資訊不當 漏，並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性 ，特制定本作業 程序 ，以資遵循。 第二條 本公司辦理內部重大資訊處理及揭露 ，應依有關法律、命令及臺灣證 券交易所或證券櫃檯買賣中心之規定及本作業程序辦理 。 第三條 本作業程序適用對象包含本公司之董事、監察人 、經理人及受僱人。 其他因身分 、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人，本公司 應要求其遵守本作業程序相關規定 。 第四條 本作業程序所稱之內部重大資訊係指證券交易法及相關法律 、命令暨 臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心相關規章所稱重大訊息 。 第五條 本公司應設置處理內部重大資訊專責單位 ，並依公司規模 、業務情況 及管理需要 ，由相關單位主管指派適任及適當人數之成員組成 ，其職 權如下 ： 一、 負責擬訂 、修訂本作業程序。 二、 負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本作業程序有關之諮 詢、審議及提供建議 。 三、 負責受理及處理有關洩漏內部重大資訊之報告 。 四、 負責保存本作業程序有關之所有文件 、檔案及電子紀錄等資料。 五、 其他與本作業程序有關之業務 。 第二章第二章 內部重大資訊保密作業程序 內部重大資訊保密作業程序 第二章第二章 內部重大資訊保密作業程序內部重大資訊保密作業程序 第六條 本公司董事 、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實 義務 ，本誠實信用原則執行業務，並遵守公司保密政策。 知悉本公司內部重大資訊之董事 、監察人、經理人及受僱人不得洩露 所知悉之內部重大資訊予他人 。 1 本公司之董事 、監察人、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大 資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊 ， 對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人 洩露 。 第七條 本公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞或電子郵件或其他電子方式 傳送時，應有適當之保護 。 公司內部重大資訊之檔案文件 ，應備份並保存於安全之處所。 第八條 本公司應確保前二條所訂防火牆之建立 ，並採取下列措施： 一、採行適當防火牆管控措施並定期測試 。 二、 加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管 、保密措施。 第九條 本公司以外之機構或人員因參與本公司併購 、重要備忘錄、策略聯盟、 其他業務合作計畫或重要契約之簽訂 ，應簽署保密協定，並不得洩露 所知悉之本公司內部重大資訊予他人 。 第三章第三章 內部 內部重大重大資訊揭露之處理程序資訊揭露之處理程序 第三章第三章 內部內部重大重大資訊揭露之處理程序資訊揭露之處理程序 第十條 本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則 ： 一、 資訊之揭露應正確 、完整且即時。 二、 資訊之揭露應有依據 。 三、 資訊應公平揭露 。