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银江股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-045
银江股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：银江股份有限公司2017年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：银江股份有限公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
决定召开2017年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2017年6月5日（星期一）下午14:30
网络投票日期和时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月5日上午
9：30至11：30，下午13：00至15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月4 日下
午15：00至6月5日下午15：00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年5月25日（星期四）
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2 号G 座 1 楼公司
会议室
9. 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中
国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、
B 股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过
交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2016 年9 月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关事
项的议案》
4、审议 《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》
上述议案已经公司第四届董事会四次会议审议通过，具体内容详见2017 年
5 月 20 日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。上述
1-3 项议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合公开发行公司债 √
券条件的议案》
2.00 《关于面向合格投资者公开发行 √
公司债券方案的议案》
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