骆驼集团股份有限公司-2015年第一次临时股东大会.PDF

骆驼集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 ·襄阳 二〇一五年七月 骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议须知 2 骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会通知 4 骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议议程 6 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案 7 议案二：关于公司非公开发行股票方案的议案 11 议案三：关于公司非公开发行股票预案的议案 15 议案四：关于募集资金使用的可行性分析报告的议案 49 议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案 65 议案六：关于部分已经结项但尚未支付的募集资金及累计结余利息转入自有账户进行管理的议 案 74 议案七：关于未来三年(2015年-2017 年)股东回报规划的议案 77 议案八：关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案 82 议案九：关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 83 议案十：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案 85 议案十一：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 90 议案十二：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案 100 附表一：骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会议案表决票 104 附表二：授权委托书 106 附表三：参加股东大会报名表 108 附表四：法人代表资格证明 109 1 骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料 骆驼集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未 得到确认的人员不得进入会场。 2 、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他 股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举 手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言 时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股 东大会议案无关的问题。 4 、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做 各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过 程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予 2 骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料 以回答，最后股东对各项议案进行表决。 5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、 股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持 有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或 其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名， 同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放 弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内， 由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。 3 骆驼集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会会议资料 骆驼集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时 股东大会拟于2015 年7 月31 日（星期五）下午14:30 在襄阳市汉江 北路65 号八楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的方