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上海机场（集团）有限公司 关于上海国际机场股份有限公司 人民币普通股股票 之 认沽权证上市公告书 上海机场（集团）有限公司 地址：上海市新金桥路18 号 日期：2006 年2 月28 日 1 声 明 投资者务请注意：与股票相比，权证产品的价格可能急升急跌，权证持有 人可能面临较大的投资风险。此外，权证在到期时有可能不具任何价值。因 此，有意购买权证的投资者应当确保了解权证的性质，并在投资权证前仔细研 究本权证上市公告书内所列的风险因素。必要时，应寻求专业意见。 本公司保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本次权证上市所做的任何 决定或意见，均不表明其对本次上市权证及标的证券的价值或投资者收益的实 质性判断或保证。 特别风险提示 权证上市后，如果其他机构以上海机场A 股股票为标的证券发行备兑权 证，或其他机构按照交易所有关规则创设权证，可能会对权证上市后的交易价 格产生影响。 2 目 录 释 义 4 第一节 概 览 6 第二节 绪 言 7 第三节 风险因素 8 第四节 权证的派送情况 10 第五节 权证的条款 11 第六节 权证的履约担保 19 第七节 发行人情况 23 第八节 发行人的上市承诺 33 3 释 义 在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、本公司、公 指 上海机场（集团）有限公司，为上海机场控股 司、上海机场集团 股东，亦为股权分置改革方案实施前上海机场 唯一非流通股股东 标的证券 指 上海机场境内发行的人民币普通股票，即上海 机场A股股票 标的证券上市公司、上 指 上海国际机场股份有限公司 海机场 认沽权证 指 上海机场集团发行的、以上海机场A股股票为标 的证券、约定权证持有人在行权期间有权按行 权价格和行权比例向上海机场集团出售上海机 场A股股票的有价证券 对价 指 上海机场集团为使其持有的上海机场非流通股 获得流通权而向上海机场流通股股东执行的对 价安排 存续期 指 认沽权证存续期间，为认沽权证上市之日起的 12个月，即2006年3月7 日至2007年3月6 日 行权期间 指 认沽权证的行权期间，持有人只能在认沽权证 存续期最后1 日（即2007年3月6 日）的交易所交 易时间行权，如届时该日为非交易所交易日， 则持有人只能在紧接该日的前1个交易所交易日 的交易时间行权