未达到解锁条件的股权激励股份的公告.PDFVIP

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-012 上海华虹计通智能系统股份有限公司关于回购注销第三期 未达到解锁条件的股权激励股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年4 月11 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于 回购注销第三期未达到解锁条件的股权激励股份的议案》，公司决定 对第三期未达到解锁条件的股权激励股份进行回购注销。具体情况如 下： 一、公司限制性股票激励计划简述及其实施情况 1、公司第一届董事会第二十二次会议于2013 年3 月13 日审议 通过了 《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》及 《关于 限制性股票激励计划实施考核办法 的议案》。全体独 立董事发表了同意的独立意见。 2、公司第一届监事会第十三次会议于2013 年3 月13 日审议通 过了 《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 限制性股票激励计划实施考核办法的议案》及 《关于审核公司限制 性股票计划（草案）激励对象名单的议案》。 3、2013年3月，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称 “中 国证监会”）申报了本次激励计划的备案资料，并就上述事项与证监 会进行了沟通。公司根据证监会的有关反馈意见，对股票激励计划草 案部分内容进行了相应的修订，并再次提交中国证监会备案。 本次激励计划经中国证监会确认无异议并进行了备案。 4、公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次 会议于2013年8月26日审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案 修订稿）及其摘要的议案》。全体独立董事发表了同意的独立意见。 5、2013年9月12日公司2013年第二次临时股大大会审议通过了 《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议 案》及 《关于限制性股票激励计划实施考核办法的议案》。 6、2013 年9 月 12 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过 了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象的议案》及 《关于 调整公司限制性股票激励计划的授予对象的议案》，公司独立董事发 表了同意意见，同时公司第二届监事会第一次会议亦就上述议案发表 了核查意见。本次授予限制性股票的激励对象共 22 名，数量为 1,480,500 股，授予价格为4.88 元/股，并于2013 年11 月4 日完成 了限制性股票的授予登记工作。由于公司实施了向全体股东每10 股 派1.5 元人民币现金（含税），同时以资本公积向股东每10 股转增4 股的 2013 年度利润分配方案，所以激励对象授予首期限制性股票合 计为2,072,700 股。 7、公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于调整公司首 次限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》，向 22 名激励 对象授予了限制性股票。范恒作为激励对象获授限制性股票 16.5 万 股，该激励对象按时足额缴纳认购款项，现持有尚未解锁的限制性股 票23.1 万股。鉴于激励对象范恒向公司提出辞职并已获得公司同意， 且已办理完毕离职手续。公司董事会根据 2013 年度第二次临时股东 大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励 计划相关事宜的议案》中对董事会的授权的相关规定，于 2015 年 4 月20 日召开的第二届董事会第十七次会议上拟对该激励对象所持有 的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计23.1 万股进行回购。 8、2015 年4 月20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议， 审议通过了《公司关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票 的议案》，对已授予尚未解锁的第一期限制性股票 69.09 万股由公司 回购注销，其中离职高管范恒第一期已授予尚未解锁的限制性股票数 量为7.7 万股，其余已授予尚未解锁的第一期限制性股票为61.39 万 股。公司已于2015 年8 月7 日完成了回购注销第一期未达到解锁条 件及离职人员持有的股权激励股份，共计 84.49 万股，现剩余股权 激励股份数为122.78 万股。 9、2016 年4 月11 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议， 审