天汽模：首次公开发行股票上市公告书 2010-11-24.pdfVIP

天津汽车模具股份有限公司 T IANJ IN MOTOR D IES CO.,LTD. T IANJ IN MOTOR D IES CO.,LTD. （天津空港物流加工区航天路77号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路 6003号荣超商务中心A栋第18至21层） 天汽模上市公告书 第一节 重要声明与提示 天津汽车模具股份有限公司（以下简称“天汽模”、“发行人”、“本公司”或“公 司” ）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司 股票进入代办股份转让系统继续交易；（2 ）公司不得修改公司章程中的前项规 定。” 胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子 玲 9 名自然人股东通过一致行动关系对发行人实施控制，为发行人的控股股东、 实际控制人。本次股票公开发行后，以上 9 名自然人股东合计持有公司 38.20% 的股份。2009 年 3 月 10 日，9 名一致行动人作出承诺：自本公司股票上市之日 起三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司机构股东赛富成长基金（天津）创业投资企业（以下简称“赛富天津”）、 天津天保成长创业投资有限公司（以下简称“天保创投” ）、天津海达创业投资管 理有限公司（以下简称“海达投资” ）、天津创业投资管理有限公司 （以下简称“天 创管理” ）及自然人股东程刚、余洪俐、徐忆梅、高未承诺：自本公司股票上市 之日起十二个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 除上述股东外，本次发行前的公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起 三十六个月内不转让所持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 同时，作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：上述禁售期满 后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五， 离职后半年内不转让所持公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券 2 天汽模上市公告书 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 本公司上市公告书已披露2010 年前三季度财务数据及资产负债表、利润表、 现金流量表和股东权益变动表。其中， 2010 年 1-9 月财务数据及可比的 2009 年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（）的本公司首次公开发行