抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码证券代码：600399 ：600399 股票简称股票简称：抚顺特钢：抚顺特钢 公告公告编号编号：临：临 2009—2009—002525 证券代码证券代码：：600399 600399 股票简称股票简称：：抚顺特钢抚顺特钢 公告公告编号编号：：临临—002525 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 抚顺特殊钢股份有限公司抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开关于召开年第二次临时股东大会的提示性公告年第二次临时股东大会的提示性公告 关于召开关于召开年第二次临时股东大会的提示性公告年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司于 2009年8月15日、16日在 《中国证券报》、《上海证 券报》和上海证券交易所网站 （ ）上刊登了 《抚顺特殊钢股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的 通知》，根据上海证券交易所有关要求，公司董事会现发布关于召开 2009年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、一、召开本次临时股东大会基本情况召开本次临时股东大会基本情况 一一、、召开本次临时股东大会基本情况召开本次临时股东大会基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2009年8月31日14:30 网络投票时间：2009年8月31日上午9：30—11：30，下午13：00 —15：00 3、现场会议召开地点：抚顺市望花区鞍山路东段八号公司2号会 议室 4、会议表决方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书 （见附件 一）授权他人出席。 （2）公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式 的投票平台，请股东登陆上海证券交易所网站 （）查询网络投票的程序，投票程序比照上 1 海证券交易所买入股票操作，公司股东应在本通知列明的有关时限内 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票；网络投票的操作方式 （见附件二）。 （3）委托独立董事投票：操作方式请见与2009年8月15日、16 日本股东大会通知同时公告的《抚顺特殊钢股份有限公司独立董事征 集投票权报告书》。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有 权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表 决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的 表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 二、二、 审议事项审议事项 二二、、 审议事项审议事项 本次股东大会逐项审议 《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计 划》（草案 ）的有关内容和关于为控股股东所属子公司贷款提供担保 的议案，提案如下： 1、《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草案 ） 2、股权激励计划模式、期限、授予条件； 3、激励对象的确定依据和范围； 4、限制性股票来源、授予价格、授予数量； 5、限制性股票的授予、锁定与解锁； 6、股权激励计划的实施程序； 7、限制性股票终止解锁、提前解锁； 8、关于限制性股票激励计划的变更、终止； 2 9、关于授权董事会办理激励计划相关事宜议案。 10、关于为控股股东所属子公司贷款提供担保的议案。 （注：第1-9项议案于2008年2月1日经公司第三届董事会第二十 二次会议审议通过，《抚顺特殊钢股份有限公司股权激励计划》（草 案）、本次激励对象名单及相关法律意见书详见2008年2月2日公司在 中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 （ ）刊登的