湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2006-032 湖南电广传媒股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会 第二次会议通知于 2006 年 10 月 15 日以传真或电子邮件等书面方式 发出，会议于 2006 年 10 月 25 日在本公司三楼会议室以现场方式召 开。会议应到董事 13 人，实际出席会议董事 11 人，独立董事喻国明、 胡志斌先生因公出差，均委托独立董事伍中信先生代为表决。出席会 议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事长龙秋云先生主 持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均 符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过如下决议： 一、公司 2006 年第三季度季度报告全文及正文。 同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案。 经公司董事长