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上海思源电气股份有限公司 ( Shanghai Siyuan Electric Co., Ltd. ) 2004 年年度报告 二〇〇五年三月 思源电气2004年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本报告全文刊载于巨潮资讯网（）。 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 公司董事长董增平先生、总经理陈邦栋先生、财务负责人李霞女士及会 计机构负责人董全先生，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第1页共84页 思源电气2004年度报告 目 录 重要提示1 目 录2 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介18 七、董事会报告20 八、监事会报告35 九、重要事项37 十、财务报告39 十一、备查文件40 第2页共84页 思源电气2004年度报告 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：上海思源电气股份有限公司 中文缩写：思源电气 公司法定英文名称：Shanghai Siyuan Electric Co., Ltd. 公司英文名称缩写：SIEYUAN （二）公司法定代表人：董增平 （三）公司董事会秘书（兼投资者关系管理负责人）：林凌 联系地址：上海市闵行区金都路4399号 邮政编码：201108 电话：021 传真：021 电子信箱：sieyuan@126.com （四）证券事务代表：栾云玲 联系地址：上海市闵行区金都路4399号 邮政编码：201108 电话：021 传真：021 电子信箱：sss@ （五）公司注册地址：上海市闵行区金都路4399号 公司办公地址：上海市闵行区金都路4399号 邮政编码：201108 互联网网址： 第3页共84页 思源电气2004年度报告 公司电子邮箱：syec@ （六）公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》 指定信息披露网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （七）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：思源电气 公司股票代码：002028 （八）其他资料 公司首次注册登记日期：1993年12月2日 公司最近一次变更登记日期：2004年