北制药股份限司.PDF

北制药股份限司 北制药股份限司 北制药股份限司北制药股份限司 独立董关于非开发行股票关联交易项的独立意见 独立董关于非开发行股票关联交易项的独立意见 独立董关于非开发行股票关联交易项的独立意见独立董关于非开发行股票关联交易项的独立意见 北制药股份限司以简称司第届董会第 次会议审议关于签署＜北制药股份限司冀中能源集团 限责任司之附条生效的非开发行股份认购议＞的议案关 于本次非开发行股票涉及重大关联交易的议案关于提请股东 大会批准免除冀中能源集团限责任司履行要约收购义务的议 案，司董会已向本人提交了关资料，本人在审阅关文的 同时，就关问题司关部门和人员进行了沟通 根据中国证监会关于在市司建立独立董制度的指导意 见及海证券交易所股票市规则的关规定，本人作为司 的独立董，兹就述关议案发表独立意见如： 1关于签署北制药股份限司冀中能源集团限责任 司之附条生效的非开发行股份认购议的议案关于本次非 开发行股票涉及重大关联交易的议案 述议案涉及司控股股东冀中能源集团限责任司以简 称冀中能源集团认购司本次非开发行股份，构成关联交易 本董认为，冀中能源集团认购本次非开发行股份体现了对 市司的支持和信心，利于司发展本次非开发行交易定方 式允 2关于提请股东大会批准免除冀中能源集团限责任司履行 1 要约收购义务的议案 本次发行股份数为25,000 万股本次非开发行股票前，冀 中能源集团持司25.39%的股份，通过其全资子司北制药集团 限责任司以简称北制药集团持司20.80%，合计 持司46.19%的股份，为司控股股东本次发行完成后，冀中能 源集团直接和间接持司股份数占司总股本的比例为54.45%， 根据市司收购管理办法的关规定，述交易触发冀中能源 集团对本司股票的全面要约收购 本董认为，本次非开发行完成后，冀中能源集团直接和间接 持司拥权益的股份超过该司已发行股份的30%，若冀中能源 集团能承诺3内转让本次向其发行的股份，可以提请董会股 东大会审议批准免除冀中能源集团限责任司履行要约收购义务 董会股东大会在审议述项时，相关关联董关联股东 应根据法律法规规范性文和司章程的规定回避表决 本董同意将述议案提交董会股东大会审议 2