广州布布畅通科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券 广州布布畅通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月5 日9:00 时 结束时间：2017 年5 月5 日12:00 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-010 表决方式为现场投票表决。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月27 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资 者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 2.公司董事、监事、董事会秘书、公司其它高级管理人员。 3.本公司聘请的广东保典律师事务所。 (七)会议地点：广州市增城新塘镇荔新十二路96 号11 幢113 号公 司会议室 二、会议审议事项 (一) 《公司2016 年度董事会工作报告》的议案 (二) 《公司2016 年度监事会工作报告》的议案 (三) 《公司2016 年度财务决算及2017 年财务预算报告》的议案 (四) 《公司2016 年度财务报表及审计报告》的议案 (五) 《公司2016 年度报告及摘要》的议案 (六) 《关于公司2016 年度利润分配预案议案》 2 / 4 公告编号：2017-010 (七) 《关于制定广州布布畅通科技股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度 的议案》 (八) 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年 度审计机构的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡； （2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代 理人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年5 月5 日8:30-09:00 (三)登记地点: 广州市增城新塘镇荔新十二路96 号11 幢113 号董事会秘书处 四、 其他 (一)会议联系方式 3 / 4 公告编号：2017-010 联系地址：广州市增城新塘镇荔新十二路96 号11 幢113 号 联系电话： 020 传真号码：020