西安民生：发行股份购买资产暨股份上市公告书 2010-01-22.pdfVIP

证券代码：000564 证券简称：西安民生 编号：2010-004 西安民生集团股份有限公司 发行股份购买资产暨 股份上市公告书 西安民生集团股份有限公司 二 0 一 0 年一月 特别提示 本次向特定对象发行股票的新增股份33,964,762股于2010年1月25日上市，股份 性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2010年1月25日开始计算。 公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2013年1月25日上市流通。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2010年1月25日不除 权，股票交易不设涨跌幅限制。 公司声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所做的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意，本《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资 产暨股份上市公告书》的目的仅为向公众提供有关本次股份发行的简要情况，投资 者欲了解更多信息，请仔细阅读《西安民生集团股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （）。 2 重要提示 1、发行数量和发行价格 发行数量：33,964,762股 发行价格：5.74元/股 2、发行股票类型和面值 股票类型：人民币普通股（A 股） 股票面值：人民币 1.00 元 3、本次发行定价情况 发行价格为参照公司第六届董事会第八次会议决议公告日（2008 年 6 月 20 日）前20个交易日公司股票交易均价。 前 20 个交易日股票交易均价＝股票停牌公告日前 20 个交易日公司股票交 易总金额/股票停牌公告日前20 个交易日公司股票交易总量。 4、发行对象认购的数量和限售期 发行对象 认购数量（股） 限售期限 可上市流通日 商业控股 33,964,762 36 个月 2013 年 1 月 25 日 5、本次发行的认购方式 商业控股本次用于认购股份的资产为其与宝商集团资产置换后取得的宝鸡 商业100%的股权。 根据西安正衡出具的西正衡评报字[2008]161 号评估报告，截至 2008 年 9 月30日，宝鸡商业总资产评估值67,786.45万元，增值率17.68%，负债评估值 48,290.68 万元，净资产评估值 19,495.77 万元，增值率 109.35%。本次交易标 的资产的交易价格以该评