2004年年度报告正本.PDFVIP

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年度报告 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年年度报告正本 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会 二零零五年四月编制 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年年度报告正文 目 录 第一章 重要提示 ……………………………………………………2 第二章 公司基本情况 ………………………………………………2 第三章 会计数据和业务数据摘要 …………………………………3 第四章 股本变动情况及股东情况 …………………………………5 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………9 第六章 公司治理结构……………………………………………… 14 第七章 股东大会情况简介 …………………………………………18 第八章 董事会报告 …………………………………………………20 第九章 监事会报告 …………………………………………………37 第十章 重要事项 ……………………………………………………39 第十一章 财务会计报告 ……………………………………………46 第十二章 备查文件目录 ……………………………………………80 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年年度报告正文 第一章 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事李惠因公出差委托董事吕国柱代为出席并行使表决权，独立董事孙德生 因公出差委托独立董事陈旭东代为出席并行使表决权。 天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长王成耀先生、总经理武宪章先生、财务总监朱锋先生、会 计机构负责人刘君女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第二章 公司基本情况 1、公司法定中文名称: 新疆赛里木现代农业股份有限公司 公司法定英文名称：XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.，LTD. 2、法定代表人：王成耀 3、董事会秘书：王国军 联系电话：0909-2268156、2268189 传真：0909-2268162 电子信箱：wgjbl1@ 联系地址：新疆博乐市红星路158 号 4、公司注册地址，办公地址及其邮政编码，国际互联网网址、电子信箱 公司注册地址：新疆博乐市红星路158 号 办公地址：新疆博乐市红星路158 号 邮政编码：833400 公司互联网址： 公司电子信箱：slmny-bl@ 5、公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址，年度报告备置地点 指定信息披露报纸：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网址： 2 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2004 年年度报告正文 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：新赛股份 股票代码：600540 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 22 日 公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐