中国海诚：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-29.pdfVIP

国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年度股东大会的 法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所 上海市南京西路 580 号南证大厦 31 层 电话号码：（021 传真号码：（021 0 国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师集团（上海）事务所 关于中国海诚工程科技股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书 致：中国海诚工程科技股份有限公司 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 28 日在上海市宝庆路 21 号公司 5201 会议室召开，国浩律师集团（上 海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、陈玮律师（以 下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本 法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召 开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东 大会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2009 年度股东大会的必备文件予以存 档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材 料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召开本次 2009 年度股东大会，董事会已于会议召开前二十日即 2010 年 4 月 7 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审 1 国浩律师集团（上海）事务所 股东大会法律意见书 议的事项，说明了股东有权