森马内部2011内部控制报告.pdfVIP

浙江森马服饰股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 浙江森马服饰股份有限公司全体股东： 为了加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防 范能力，我们根据财政部等五部委联合印发的《企业内部控制基本规 范》等法律法规的要求，对浙江森马服饰股份有限公司（下称“公司”） 2011 年度内部控制的有效性进行了自我评价，并编制了年度自我评 价报告。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企 业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述 目标提供合理保证。 二、 内部控制评价工作的总体情况和依据 1 公司董事会授权公司审计部门负责内部控制评价的具体组织实