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中国科学院沈阳应用生态研究所 治理“小金库”专项工作动员会 沈阳应用生态研究所治理“小金库”专项领导小组  2010.6.22 汇报提纲 一、中央治理“小金库” 工作的要求 二、中科院治理“小金库”工作进展 三、中科院治理“小金库”工作安排 四、我所治理“小金库”工作计划 一、2010中央治理“小金库” 工作的要求 中央高度重视“小金库”治理工作：2009年4月 党的十七届四中全会明确提出要彻底清理“小金库” 中央政治局常委、中央纪委书记贺国强同志专门听取了2009年“小金库”治理工作阶段性情况汇报，明确要求继续下大力气把“小金库”治理工作抓紧抓好 中纪委第四、五次全会对进一步治理“小金库”做出部署 5月21日，中央召开“小金库”治理工作经验交流电视电话会议，中央书记处书记、中纪委副书记何勇同志做了重要讲话 一、2010中央治理“小金库” 工作的要求 中央部署2010年“小金库”治理工作重点： 党政机关和事业单位，要全面开展“回头看”，抓好“五查五看” 一查宣传工作重视程度和宣传措施落实情况，看宣传发动是否到位 二查自查自纠覆盖情况和自查自纠措施落实情况，看自查自纠是否到位 三查重点检查覆盖情况和重点检查深入情况，看重点检查是否到位 四查严格执法执纪情况和责任人员处理情况，看责任追究是否到位 五查有关问题整改情况和长效机制建立情况，看整改落实是否到位 一、2010中央治理“小金库” 工作的要求 中央部署2010年“小金库”治理工作重点： 将治理范围扩展到社会团体和国有及国有控股企业 积极构建长效机制，按照“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，构建防治“小金库”的长效机制 充实组织机构，确保工作成效，进一步增强责任感和紧迫感，采取得力措施，积极、全面、深入地推进“小金库”治理工作 意义重大：反腐倡廉建设和党的建设 二、中科院治理“小金库”工作进展 2009年，多数单位领导充分重视“小金库”治理工作，积极组织推动各项工作有序开展。部分单位通过认真自查，发现一些问题，并主动上报，认真落实整改。 通过自查：5家单位上报自查出“小金库”9个，“小金库”来源合计79.15万元，支出合计71.98万元；累计余额25.14万元。 查出问题全部纠正。问题的表现形式主要是捐赠款、培训班收入、销售收入、杂志发行收入、博士生报名费等收入未纳入单位账户统一核算。 二、中科院治理“小金库”工作进展 重点检查工作情况：我院是第一批重点检查单位 国家审计署科工局于2009年7月首先对京区6家单位开展重点检查工作。查出问题全部作为自查，各单位已整改。 7月至8月，我院对京区３家单位和京外３家单位开展了重点检查工作。各单位对查出的问题大部分已整改，但无形资产投资入账等问题尚未整改完成，应尽快落实。 9月初，审计署5个派出局分别对京外６家单位开展重点检查。查出问题全部做为重点检查问题，并要求按相关规定给予处理 二、中科院治理“小金库”工作进展 查出问题的情况： 审计署科工局对6家单位开展重点检查查出问题14个，涉及资金、资产管理不当金额1767.2万元 审计署5个派出局对京外6家单位重点检查查出问题18个，涉及金额3640.36万元 院对6家单位重点检查查出问题27个，涉及金额3793.69万元 二、中科院治理“小金库”工作进展 查出问题的主要表现形式： 银行账户问题。自查时未按要求上报账户。 对外投资未入财务帐核算。主要是无形资产投资、受赠投资、积累转投资、现金出资等未入账。有在工会账户核算的情况。 房屋租赁收入核算及管理不规范。主要是未纳入规定账薄核算和未履行出租审批手续。 资产管理不规范。主要是房产未纳入单位资产账管理、账外资金购置汽车未纳入单位资产管理和固定资产无偿由公司使用。 二、中科院治理“小金库”工作进展 查出问题的主要表现形式： 收入管理不规范。主要是门票收入、会议注册费、存款利息、测试收入、产品销售收入等未纳入单位账核算，存放在下属公司或个人私存。 支出不符合规定。主要是使用内容虚假发票列支、虚列会议支出而将会议费打入宾馆或者学会等。 税务返还手续费处置不当。主要是代扣代缴个人所得税手续费返还未经审批直接提取现金发放、计入工会账户等。 其他问题。主要包括党费上缴后部分现金直接返还各支部、办理理财产品等。 二、中科院治理“小金库”工作进展 审计署对查出问题的处理意见： 要求对单位及相关责任人给予经济处罚 房租等收入41.35万元私存私放 课题组转移资金120.3万元私存私放用于发放奖金福利等 图书情报室对外服务收入37.98万元账外核算 虚列会议费支出转移资金15.02万元用于公务接待 移送税务机关处理 以假发票列支36.05万元 二、中科院治理“小金库”工作进展 审计署对查出问题的处理意见： 移送院纪检监察部门处理 房