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A 股代码：600307 A 股简称：酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 甘肃 ·嘉峪关 2017 年4 月 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 资料目录 2016 年年度股东大会参会须知 1 2016 年年度股东大会会议议程2 公司2016 年度董事会工作报告4 公司2016 年度监事会工作报告 12 公司2016 年财务决算及2017 年财务预算报告 16 公司2016 年度报告（正文及摘要） 20 公司2016 年度利润分配预案 21 2016 年度日常关联交易及2017 年日常关联交易预计的议案 22 公司关于2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 28 公司关于向银行申请综合授信额度的议案 29 公司关于变更经营范围及修订 《公司章程》部分条款的议案 31 公司独立董事2016 年度述职报告 32 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2016年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》、《公司 章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩 序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东 不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问 题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。 股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。 六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决 票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。 七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表 决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投 票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场 的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。 九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。 十、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表 决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。 1 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 会议时间：2017年4月20 日下午 2:30 会议地点：甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室 会议方式：现场会议 主持人：董事长程子建先生 会议议程： 一、主持人宣布大会开幕 二、主持人宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、推选监票人、计票人 五、会议审议事项 ： 1、审议《公司2016 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2016 年度