东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2014-30 东方金钰股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东方金钰股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014 年6 月12 日下午 14 ∶30 以通讯方式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决 董事5 人，实际参与表决董事5 人，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、审议并通过《关于同意子公司参与投资设立深圳市珠宝贷互联网金融股份 有限公司的议案》 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 （一）交易概述 1、互联网金融作为传统金融的有效补充，是解决小微企业和普通个人融资 难的重要途径，同时为投资者拓宽了投资渠道。公司拟同意全资子公司深圳市东 方金钰珠宝实业有限公司参与投资设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司。 该公司拟针对珠宝行业资金密集型的特点，定位于珠宝行业融资，为珠宝商拓宽 融资渠道、缩短融资周期，同时充分利用珠宝行业的专业知识、行业资源和经验， 提高信用风险管理水平。该项投资能够进一步加强公司在行业的影响力，促进资 金资源的有效利用和配置，完善产业结构，提高盈利能力。 2 、根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2013 年修订） 相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。 3、本次参股设立深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司不构成关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。 （二）投资主体 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 注册号：440301102966953 住所：深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼 企业类型：有限责任公司 法定代表人：赵宁 注册资本：48,000 万元人民币 经营范围：珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供 销业（不含专营、专卖、专控商品）；黄金制品生产、加工、批发、零售；境外 黄金来料加工。进出口业务。 （三）设立公司的基本情况 （以市场监督管理局核准为准） 1、基本信息 公司名称：深圳市珠宝贷互联网金融股份有限公司 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管 理局综合办公楼A 栋201 室 注册资本：人民币43,000 万元 经营范围：经营电子商务、网上经营、网上提供服务、网上贸易、网上咨询、 股权投资、投资管理、经济信息咨询，互联网金融、依托互联网等技术手段提供 金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营），投资兴办实 业（具体项目另行申办）（以营业执照核准为准） 2 、设立方式：发起设立 3、出资方式：均由股东采用货币出资方式设立。公司亦以现金出资，资金 全部来源于自有资金 4 、公司类型：股份有限公司 5、股东构成： 序号 股东名称 认购股份 出资比例 1 深圳市中金创展金融控股股份有限公司 20,000.00 46.51% 2 深圳市同心同德投资合伙企业（有限合伙） 4,500.00 10.47% 3 深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司 2,000.00 4.65% 4 深圳市粤豪珠宝有限公司 2,000.00 4.65% 5 深圳市宝怡珠宝首饰有限公司 2,000.00 4.65% 6 深圳市国金珠宝首饰有限公司