安琪酵母股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2014-026 安琪酵母股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知 于2014 年7 月13 日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于2014 年 7 月23 日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票 表决，会议应参会董事11 名，实际参会董事11 名，符合《公司法》及 《公司章 程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第二项议案涉及 关联交易事项，表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》 及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过： 一、公司2014 年半年度报告及摘要； 内容请详见上海证券交易所网站 （）。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二