漳州片仔癀药业股份有限公司2016年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-023 漳州片仔癀药业股份有限公司 2016 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，将提交公司 2015 年度股东大会审议。  公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一 直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响 公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 1、关联董事回避表决情况以及表决情况 2016年4月14日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于 2016年日常关联交易的议案》，并将提交公司2015年度股东大会审议。由于该议 案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事刘建顺、陈金城、陈 纪鹏和庄建珍回避表决。本关联交易不需要经过有关部门批准。 2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见 独立董事发表事前认可意见：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常 经营业务往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，公司与关联方之间 以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及非关联股东利益的情 况，符合《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定及公司利益。基 于独立判断，我们同意将《公司关于2016 年日常关联交易的议案》提交公司董 事会审议。 独立董事对提交公司第五届董事会第二十七次会议审议的《公司2015 年度 日常关联交易执行情况及2016 年日常关联交易预计情况的议案》发表以下独立 1 意见： （1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间 按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响 公司经营的独立性。 （2）公司与关联方之间的交易将有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入， 提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害 公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。 （3）董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事 审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的情况。 3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下 审核意见： （1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的 价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司 及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施 是有效的。 （2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加销售收入， 提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。 （3）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联董事审议相 关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。 （二）前次日常关联交易执行情况 单位：人民币万元 2 2015 预计 占同类 2015 年实 占同类 预计数与实际 关联交易 关联方 关联交易金 业务比 际关联交 业务比 发生数差异较 类别 额 例（%） 易金额 例（%） 大的原因