st昌鱼：2008年年度的报告.pdfVIP

湖北武昌鱼股份有限公司 600275 2008 年年度报告 湖北武昌鱼股份有限公司 2008年年度报告 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员7 六、公司治理结构8 七、股东大会情况简介9 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告23 十二、备查文件目录59 1 湖北武昌鱼股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中勤万信会计师事务所有限公司 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 我们提醒财务报表使用者关注，公司控股子公司北京中地房地产开发有限公司与北京中天宏业房地产 咨询有限责任公司关于商品房预售合同争议仲裁案尚未裁决。该仲裁事项存在重大不确定性，可能对 公司带来巨大的影响。 (四) 公司负责人翦英海、主管会计工作负责人吴迪真及会计机构负责人（会计主管人员）汪小林声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 湖北武昌鱼股份有限公司 公司法定中文名称缩写 武昌鱼 公司法定英文名称 Hubei Wuchangyu CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 WCY 公司法定代表人 翦英海 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 汪小林 董事会秘书联系地址 湖北省鄂州市南浦南路特 1 号 董事会秘书电话 0711-3200330 董事会秘书传真 0711-3200330 董事会秘书电子信箱 wuchangyu@263.net 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 许轼 证券事务代表联系地址 湖北省鄂州市南浦南路特 1 号 证券事务代表电话 0711-3200330 证券事务代表传真 0711-3200330 证券事务代表电子信箱 wuchangyu@263.net 公司注册地址 湖北省鄂州市南浦南路特 1 号 公司办公地址 湖北