创兴置业：2009年度的报告.pdfVIP

厦门创兴置业股份有限公司 600193 2009 年年度报告 厦门创兴置业股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介13 八、董事会报告14 九、监事会报告22 十、重要事项23 十一、财务会计报告28 十二、备查文件目录86 1 厦门创兴置业股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 因故未能出席董事会，委托独立董事雷震 黄晓良 独立董事 雷震球 球代为出席会议并行使表决权。 (三) 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 郭恒达 主管会计工作负责人姓名 郑玉蕊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周清松 公司负责人郭恒达、主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门创兴置业股份有限公司 公司的法定英文名称 XIAMEN PROSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD 公司法定代表人 郭恒达 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓玲 连福汉 联系地址 厦门市建业路 10 号阳明楼 9 层 厦门市建业路 10 号阳明楼 9 层 电话 0592-5318020-399 0592-531802