华联控股：2008年年的度报告.pdf

股票简称：华联控股 股票代码：000036 华联控股股份有限公司 2008 年年度报告全文 重要提示：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 除高雯瑜独立董事授权凌郢独立董事出席并行使表决权外，公司其他董事、独立董 事出席本次董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 广东大华德律会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、财务负责人苏秦先生声明：保证年度 报告中的财务报告真实、完整。 0 目 录 第一章 公司基本情况2 第二章 会计数据和业务数据摘要4 第三章 股本变动及股东情况5 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五章 公司治理结构 13 第六章 股东大会情况简介 17 第七章 董事会报告 18 第八章 监事会报告 34 第九章 重要事项... 36 第十章 财务报告 39 第十一章 备查文件.. ... 106 1 第一章 公司基本情况 一、公司法定中英文名称 中文名称：华联控股股份有限公司 英文名称：China Union Holdings Ltd. 英文名称简称：UDC 二、公司法定代表人：董炳根 三、公司总经理：徐笑东 四、公司董事会秘书：孔庆富 联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦11层1103室 电话：（0755 传真：（0755 邮政编码：518031 电子信箱：kqf@ 证券事务代表：沈 华 联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦11层1104室 电话：（0755 传真：（0755 邮政编码：518031 电子信箱：shenh@ 五、公司注册地址：深圳市深南中路2008号华联大厦11层 公司联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦11层1103室 公司办公地址：深圳市深南中路2008号华联大厦11层 邮政编码：518031 公司国际互联网网址： 电子信箱：hlkg000036@ 六、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》， 2 登载年报的国际互联网