新潮实业：2009年度的报告.pdf

烟台新潮实业股份有限公司 600777 2009 年年度报告 烟台新潮实业股份有限公司 2009年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构10 七、股东大会情况简介14 八、董事会报告17 九、监事会报告27 十、重要事项28 十一、财务会计报告32 十二、备查文件目录91 1 烟台新潮实业股份有限公司 2009年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 宋向阳 主管会计工作负责人姓名 姜华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈东青 公司负责人宋向阳、主管会计工作负责人姜华及会计机构负责人（会计主管人员）陈东青声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 烟台新潮实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新潮实业 公司的法定英文名称 YANTAI XINCHAO INDUSTRY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XCIC 公司法定代表人 宋向阳 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常宗利 何再权 联系地址 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号 电话 0535-4259777 0535-4259777 传真 0535-4225688 0535-4225688 电子信箱 CZL600777@SOHU.COM hezaiquan@126.com (三) 基本情况简介 注册地址 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号 注册地址的邮政编码 264100 办公地址 山东省烟台市牟平区牟山路 98 号 办公地址的邮政编码