洗钱罪若干争议问题研究论文.docVIP

　　洗钱罪若干争议问题研究论文 .. 针对日益猖獗的洗钱犯罪，我国刑法第191条和《刑法修正案》（三）已经做了明确的规定，司法实践中也将其作为重点打击的锋芒所向。但是，关于“洗钱罪”的诸多问题，比如洗钱罪的上游犯罪、犯罪对象、明知的内容和程度等等，在我国理论界均争议较大，可谓众说纷纭。这在一定程度上影响到我国有关洗钱罪的立法及司法实践，有必要加以厘清。 一、“上游犯罪”范围的界定 准确把握洗钱罪..，首先应把“上游犯罪”的范围界定清楚。综观各国关于洗钱罪的立法，对洗钱罪的“上游犯罪”范围的界定，大致有四种做法：一是将“上游犯罪”的范围限制为毒品犯罪。如1994年生效的法国刑法典等等，这也正是设立洗钱罪的初衷——为了遏止毒品犯罪。由于这种做法使洗钱罪范围过窄，基本上已被大多数国家所抛弃；二是将“上游犯罪”的范围限制在某些特定的犯罪。如意大利1978年刑法典将洗钱罪的范围限制于抢劫、敲诈或诈骗以及绑架犯罪；三是将“上游犯罪”的范围扩大到所有犯罪。如瑞士刑法第305条规定，任何人在知道或应该知道财产来源于犯罪的情况下，从事了危害调查财产来源或没收财产的行为，构成洗钱罪，美国刑法也采此类；四是将“上游犯罪”的范围泛化到所有的违法行为，只要行为人实施了将非法获取的货币资金或其他财产合法化的行为，就构成洗钱罪。（注：参见应悦：“洗钱罪若干问题探究”，载《公安学刊》2002年第2期。） 根