北京世纪瑞尔技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会 ....pdfVIP

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2011-036 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决定于2012年1 月9 日（星期一）召开2012年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 3、会议召开时间：2012年1月9 日（星期一）下午1：30 4、股权登记日：2012年1月4 日（星期三） 5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座 九层公司会议室 6、会议出席对象 （1） 截至股权登记日2012年1月4 日（星期三）下午收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人可以不必是公司的股东。 （2） 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。 （3） 本公司聘请的见证律师。 二、 本次股东大会审议的议案 1、 《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》； 以上议案已于公司第四届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见证监 会指定的创业板信息披露网站。 三、 会议登记办法 1、登记时间：2012年1月5日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00 1 2、登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，董 事会办公室 3、登记办法： （1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。 （2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。 （3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2012年1月5日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室（收）。 邮编：100085 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 四、 其他注意事项 1、联系方式： 联系人：刘溢泉 联系电话：010传真：010 通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室 邮编：100085 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 北京世纪瑞尔技术股份有限公司 董 事 会 董 事 会 二o 一一年十二月二十一日 二 一一年十二月二十一日