光明乳业股份有限公司指南.PDF

光明乳业股份有限公司 600597 2011 年年度报告 光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、监事和高级管理人员10 六、 公司治理结构 14 七、 股东大会情况简介20 八、 董事会报告 21 九、 监事会报告 31 十、 重要事项 32 十一、 财务报告（附后）39 十二、 备查文件目录 40 1 光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 (二) 公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事傅鼎生先生 出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。 (三) 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司负责人姓名 庄国蔚 主管会计工作负责人姓名 董宗泊 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚第兴 公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 光明乳业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 光明乳业 公司的法定英文名称 BRIGHT DAIRY FOOD CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 BRIGHT DAIRY 公司法定代表人 庄国蔚 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建毅 沈小燕 联系地址 上海市吴中路 578 号 上海市吴中路 578 号 电话 021 转 5506 021 转 5623 传真 021 021 电子信箱 600597@ shenxiaoyan@ (三) 基本情况简介 2 光明乳业股份有限公司 2011 年年度报告 注册地址 上海市吴中路 578 号 注册地址的邮政编码 201103 办公地