中国天楹股份有限公司课件.PDF

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-89 中国天楹股份有限公司 关于南通乾创投资有限公司与中国天楹第一期员工持股计划 要约收购中国天楹股份有限公司股份 之第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示：按照本次要约收购申报程序，在要约收购届满前 3 个交易日内 （即2016 年11 月23 日、24 日、25 日），预受股东不得撤回其对要约的接受。 本次要约收购人南通乾创投资有限公司（以下简称“乾创投资”）与中国天楹 第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）于 2016 年 10 月 27 日公告 了《中国天楹股份有限公司要约收购报告书》，宣布自 2016 年 10 月 28 日起 向中国天楹除严圣军、南通坤德投资有限公司 （以下简称“坤德投资”）之外的 全体股东发出部分要约收购（以下简称“本次要约收购”），本次要约收购不以终 止中国天楹上市地位为目的。本次要约收购具体内容如下： 一、要约收购基本情况 本次要约收购的目标公司为中国天楹，所涉及的要约收购的股份为中国天楹 除严圣军、坤德投资之外的其他全体股东所持有的部分流通股份，具体情况如下： 收购人： 乾创投资及员工持股计划 被收购公司： 中国天楹股份有限公司 被收购公司股票名称： 中国天楹 被收购公司股票代码： 000035 被收购股份的种类： 人民币普通股 预定收购的股份数量： 151,000,000 占被收购公司总股本的比例： 12.19% 支付方式： 现金支付 要约价格： 6.84 元/股 二、要约收购的目的 乾创投资系中国天楹实际控制人严圣军先生和茅洪菊女士的全资控股公司， 截至要约收购报告书摘要签署日，严圣军先生和茅洪菊女士直接及间接（通过乾 创投资和坤德投资）合计持有中国天楹34.95%的股份。 本次要约收购系中国天楹实际控制人长期看好上市公司未来的发展前景，拟 通过进一步巩固控股地位，加强对上市公司的控制力。上市公司为提高员工凝聚 力、调动员工积极性和创造性而设立员工持股计划，与乾创投资一同参与本次要 约收购。本次要约收购不以终止中国天楹上市地位为目的。 三、要约收购期限 本次要约收购期限自2016 年10 月28 日至2016 年11 月26 日，共30 个 自然日。 在要约收购届满前3 个交易日内（即2016 年11 月23 日、24 日、25 日）， 预受股东不得撤回其对要约的接受。在本次要约收购的有效期限内，投资者可以 在深圳证券交易所网站（）上查询截至前一交易日的预受要 约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。 四、股东预受要约的方式和程序 1、申报代码：990045 2、申报价格：6.84 元/股 3、申报数量限制 股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法 冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在 其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。 4 、申请预受要约 中国天楹股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间 内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代 码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包 括股