第五章 攀枝花新钢钒股份有限公司.PDF

攀枝花新钢钒股份有限公司 Panzhihua New Steel Vanadium Co., Ltd. 2004 年年度报告 PanzPanzhihua New Steel Vanadium Company Limited 2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 洪及鄙董事长由于工作原因未能出席会议，特委托罗泽中董事出 席、主持会议并代为行使表决权。 公司董事长洪及鄙先生、总经理孙仁孝先生、财务总监薛培华先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二00五年一月二十九日 １ PanzPanzhihua New Steel Vanadium Company Limited 2004 年年度报告 目 录 一、公司简介………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要……………………4 三、股本变动及股东情况…………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况……8 五、公司治理结构…………………………………12 六、股东大会情况简介……………………………12 七、董事会报告……………………………………14 八、监事会报告……………………………………20 九、重要事项………………………………………22 十、财务报告………………………………………27 十一、备查文件目录………………………………72