江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告.pdf

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-018 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月11 日 (二) 股东大会召开的地点：江阴市绮山路189 号昊柏国际酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,058,795 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 37.7167 ( 四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6 人，出席5 人，魏思奇先生因公务安排未出席会议； 2 、公司在任监事3 人，出席2 人，李小青先生因公务安排未出席会议； 3、董事会秘书出席了现场会议；部分其他高管和见证律师列席了现场会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 2 、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016 年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 3、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 4 、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 5、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016 年度利润分配及资本