江苏通光电子线缆股份有限公司关于终止发行股份购买资产事项暨 ....pdf

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-048 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于终止发行股份购买资产事项暨复牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买 资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016 年3月24日（星期四）上 午开市起临时停牌；2016年3月25日，公司发布了《关于重大事项停牌公告》（公 告编号：2016-003）；2016年3月31日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产 的停牌公告》（公告编号：2016-004）；2016年4月8 日、2016年4月15日，公司发 布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-005、 2016-007）； 2016年4月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌 进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008）；2016年4月28日、2016年5月6日、 2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14 日、2016年6月21日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》 （公告编号：2016-022、2016-023、2016-025、2016-028、2016-029、2016-030、 2016-036、2016-038）；2016年6月23日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资 产继续延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-040）；2016年6月30日、2016 年7月7日、2016年7月14日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进 展公告》（公告编号：2016-041、2016-044、2016-046）。停牌期间，公司至少每 五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。具体内容详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 一、本次发行股份购买资产事项的基本情况 根据公司的长期发展战略，为进一步增强企业盈利能力，做强做大上市主体， 实现公司跨越式发展，以良好的业绩回报广大投资者，公司拟以发行股份购买资 产的方式购买江苏通光海洋光电科技有限公司100%股权。 二、公司在推进发行股份购买资产事项期间所做的主要工作 发行股份购买资产事项所做的工作 （一）推进 在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、 审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等 工作；公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、 方案论证等工作。 （二）已履行的信息披露义务 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，停 牌期间，公司充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披 露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告，并提示 了本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。 三、终止本次发行股份购买资产事项的原因 为推动本次发行股份购买资产事项的进展，自公司股票停牌以来，公司会同 中介机构与交易对方进行了多次协商，就关键合作条件进行了深入讨论和沟通。 由于证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，经反复洽谈，公司与本次 发行股份购买资产事项的部分交易对方最终未能对本次发行股份购买资产的方 案达成一致，因此难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进本次发行股份 购买资产事项。为保护全体股东利益，经公司慎重考虑，决定终止本次发行股份 购买资产事项。 四、终止筹划本次发行股份购买资产事项的决策过程 公司就终止本次发行股份购买资产事项，已召开了第三届董事会第十二次 （临时）会议，并通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，同意了终 止正在进行的发行股份购买资产事项。 公司独立董事已对上述事项发表了表示同意的独立意见。 五、独立财务顾问核查意见 根据深证证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌 业务》相关规定，公司本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问世纪证券有限 责任公司核查了停牌期间公