西安开元投资集团股份有限公司董事会关于募集资金投资项目重点.PDFVIP

西安开元投资集团股份有限公司董事会 关于募集资金投资项目的可行性分析 一、本次发行募集资金投资项目概况 西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“开元投资”）本次非公 开发行股份募集资金拟全部用于投资建设西安国际医学中心项目，项目投资总额 27.15 亿元，其中利用募集资金15 亿元： 项目名称 投资总额（亿元） 利用募集资金数量（亿元） 西安国际医学中心项目 （原西安圣安医院 27.15 15.00 项目） 在募集资金到位前，公司董事会可根据市场及公司实际情况以自筹资金择机 先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额少于拟利 用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。 二、本次发行募投项目的建设背景及必要性 （一）项目建设背景 改革开放以来，我国医疗卫生领域成绩斐然，但医疗需求增长速度远远高于 医疗供给增长速度。根据国家卫生计生委提供的数据，2012 年全国卫生总费用 为1980 年的194 倍，而同年的医院数量和床位数分别仅为1980 年的2.34 倍和 2.64 倍，供需缺口存在继续扩大的趋势。 伴随着我国经济的不断增长，人均收入水平的提高，人们日益追求高品质的 生活，更加关注个人健康状况。此外，伴随城镇化进程，大批居民持续向发达区 域迁徙，步入城市圈内大型医疗服务机构的服务区域范围。加上我国人口步入老 龄化进程的加快等多种因素的影响，我国的医疗服务市场需求将长期保持快速增 长的趋势。 党的十八届三中全会更加明确鼓励、支持民营医疗机构的发展，民营机构可 以多种形式参与公立医院改制重组，可以预见，我国民营医院将迈入快速发展轨 道。 根据2013 年西安市国民经济和社会发展统计公报，截至2013 年底西安市常 1 住人口858.81 万人，拥有各类卫生计生人员7.16 万人，执业（助理）医师2.40 万人，对应每千人执业（助理）医师2.79 人，已很难满足人们的医疗需求，“看 病难”现象普遍存在。随着西安城市人口的进一步增长，西安市医疗服务行业供 需矛盾将进一步扩大。 2009 年，西安市提出建设国际化大都市目标，西安市高新区为重点发展城 区之一。2012 年西安市高新区全区在册企业实现营业收入6,810 亿元，工业总产 值4,462 亿元，入区企业已超过18,000 家，生活小区100 余个，常驻居民和区内 工作人口过80 万，接近一个中型城市人口规模。根据西安市政府常务会审议通 过的《西安高新区发展总体规划（2011 年-2030 年）》，西安市高新区规划面积将 达到307 平方公里，预计未来十年西安市高新区内人口将会达到250 万人。此外， 总投资额300 亿美元的三星电子闪存芯片项目将带动100 多家上下游产业及相关 行业的国内外企业落户高新区，国内外各类人才大量流入已成趋势。 西安市高新区目前总病床数约为1,400 张，按照高新区目前人口80 万人计 算，每千人床位数为1.75 张，远不能满足区域内居民的医疗服务需求。根据西 安市区域卫生规划（2006—2015 年），至2015 年，西安每千人拥有标准床位数 3.51-3.53 张，随着经济的发展和市场需求的增加，逐步调整到每千人口4-6 张。 西安市的床位数规划（以每千人口5 张计算）对应高新区80 万人口的潜在需求 病床数为4,000 张，对应高新区未来250 万人口的潜在需求病床数为12,500 张， 为高新区目前总床位数1,400 张的2.86 倍和8.93 倍。 西安市高新区现有医疗机构37 家，其中公司下属西安高新医院为区域内唯 一一家三甲医院。此外，门诊部以上医疗机构有中国电子科技集团公司第二十研 究所职工医院、西安日化医院、西安雁塔天佑医院、西安雁塔健桥医院、西安雁 塔重民门诊部等15 个；社区卫生服务中心有西安市雁塔区丈八社区卫生服务中 心、鱼化寨社区卫生服务中心等5 个；卫生所及个体诊所有中国人民银行西安分 行后勤服务中心卫生所、陕西宾馆医务室、西安高新第一中学医务室等 16 个。 巨大的潜在市场需求，为公司在西安高新区新建西安国际医学中心提供了良 好的基础。