博爱新开源制药股份有限公司关于召开201第二次介绍.PDFVIP

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-043 博爱新开源制药股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源制 药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决 定召开2017 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2017年第二次临时股东大会 2 、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2017年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4 、会议召开时间： 现场会议时间：2017年6月23 日 （星期五）下午13:30 网络投票时间：2017年6月22 日-2017年6月23 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月23 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月22 日 15:00 至2017年6月23 日15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统进行网络投票。具体投票流程见附件三） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象 （1）截至2017 年6 月16 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有 1 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公 司的股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）本公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。 7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室 8、股权登记日：2017 年6 月16 日（星期五） 二、会议审议事项 1、 《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 2、 《关于向博爱新开源制药化工设备有限公司增资的议案》 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，相关决议及公告内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。 三、提案编码 备案 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 《关于继续筹划重大资产重组事项并申请 1.00 √ 继续停牌的议案》 《关于向博爱新开源制药化工设备有限公 2.00 √ 司增资的议案》 四、现场会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章