北京北辰实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-030 债券代码：122348 债券简称：14 北辰01 债券代码：122351 债券简称：14 北辰02 债券代码：135403 债券简称：16 北辰01 北京北辰实业股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的再次通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月1日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人 北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“北辰实业”)董事会 (三) 投票方式 与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式 审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的 A 股股东提供网络形式的投票平台。公司的A 股股东既可参与现场投票， 1 也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月1 日 上午09 点00 分 召开地点：北京市朝阳区北辰东路8 号汇欣大厦A 座12 层第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月1 日 至2017 年6 月1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 2 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 审议批准北辰实业二零一六年年度分别 1 按中国会计准则及香港普遍采纳的会计 √ √ 准则编制的财务报告 审议批准北辰实业二零一六年年度分别 2 按境内及香港年报披露的有关规定编制 √ √ 的董事会报告 审议批准北辰实业《2016 年度监事会报 3 √ √ 告》 审议批准北辰实业《2016 年度利润分配 4 √ √