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总投票数目﹝总投票数目之
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何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責
任。
﹝於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ﹞
﹝股份代號:01893 ﹞
公告
於2012 年5 月15 日﹝星期二﹞舉行之年度股東大會投票表決結果
中國中材股份有限公司﹝「本公司」﹞之董事會﹝「董事會」﹞欣然宣佈2011年度股東大會﹝「年度股東
大會」﹞已於2012年5月15 日﹝星期二﹞下午二時正於中華人民共和國﹝「中國」﹞北京市西城區西直門
內北順城街11號﹝郵編:100035 ﹞本公司3212號會議室舉行。
於年度股東大會上,刊載於年度股東大會通告上動議之決議案已以投票表決方式通過。
於年度股東大會上動議之決議案的投票結果如下:
總投票數目
﹝總投票數目之
普通決議案
百分比﹞
贊成 反對
1. 審議並酌情批准本公司截至2011年12月31 日止年度之董事會報告。 2,800,103,144 0
(100%) (0%)
由於超過50%的票數表決贊成決議案,決議案獲正式通過為普通決議案。
2. 審議並酌情批准本公司截至2011年12月31 日止年度之監事會報告。 2,800,103,144 0
(100%) (0%)
由於超過50%的票數表決贊成決議案,決議案獲正式通過為普通決議案。
3. 審議並酌情批准本公司截至2011年12月31 日止年度之經審核綜合財 2,800,103,144 0
務報告。 (100%) (0%)
由於超過50%的票數表決贊成決議案,決議案獲正式通過為普通決議案。
4. 審議並酌情批准本公司的利潤分配議案,即建議分配截至2011年12
2,800,103,144 0
月31 日止年度末期股息每股人民幣0.06元﹝含稅﹞,合共約為人民
(100%) (0%)
幣214,287,840元,並授權本公司董事長執行上述分派。
由於超過50%的票數表決贊成決議案,決議案獲正式通過為普通決議案。
5. 審議並酌情批准中央國有預算資金的處理程序。 1,234,474,179 0
(100%) (0%)
1
由於超過50%的票數表決贊成決議案,決議案獲正式通過為普通決議案。
6. 審議並酌情批准續聘信永中和﹝香港﹞會計師事務所有限公司及
信永中和會計師事務所有限責任公司分別擔任本公司2012年度的境 2,799,98
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