中化国际（控股）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议.PDFVIP

股票简称：G 中化 证券代码：600500 编号：临 2006-010 中化国际（控股）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 暨召开2006年第一次临时股东大会的通知 【特别提示】 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司(以下简称“公司”或“中化国际”)第三届董事会第二 十三次会议于2006年6月2日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事11名。出席会议 董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。会议由罗东江董事长主持，经认真讨论并以记名方式投票表决，会议审议通过以下决 议： 一、 同意《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》 公