高级专卖管理员—案的件查办.docVIP

第一节 案件调查（理论8分）（技能12分） 一、情报的利用 （一）情报利用的概念和意义 （Ｚ） 情报利用（Z） 是情报工作的目的和归宿，是实现情报价值，发挥情报作用的过程。 研究掌握情报利用的基本规律，提高情报利用的水平，是做好情报工作，实现情报工作效益的前提，也是提高整个调查工作水平的重要组成部分。通过利用情报这一环节，一方面可以考核情报的质量，一方面可以检验办案人员的情报意识和情报工作人员的业务水平，从而提出改进措施，提高情报工作的整体水平。 涉烟情报利用 是指各种涉烟情报在烟草专卖管理工作中充分发挥其效能的过程。 它贯穿于情报工作全过程的始终 意义（Z） 1.情报利用服务于烟草专卖管理工作，通过这种服务实现涉烟情报的效能。 情报有较强的服务性，服务是情报工作的唯一宗旨，而服务的途径就是对情报的利用。只有通过利用，才能实现情报工作的最终目的。涉烟情报利用的实质，就是充分发挥各种涉烟情报在烟草专卖管理工作的效能。 2.情报利用贯穿于情报工作的全过程 情报利用，不仅仅体现在对情报的检索过程中，在情报的搜集、整理、储存、传递、研究过程等各个过程中，利用的可能性是始终存在的，关键在于情报工作人员及案件调查人员是否有情报意识和情报工作能力把这种可能性变成现实性。通过对情报的检索可以利用情报，但检索决不能代表利用的全部内涵，在情报的搜集、整理、储存、传递、研究过程中，也可以发现问题，实现情报的效能。因此，情报利用无处不在，无时不有。 条件（Ｙ） 1.拥有一定数量和质量合格的情报资料 数量足够，是指情报系统对违法犯罪信息具有高度的的网罗能力，覆盖面广，数量充足，种类齐全。这样，可以防止情报利用过程中，因为情报资料不全，造成情报利用的难以实现。质量合格,是指情报搜集的内容准确可靠，储存规范合理，传递快速保密，管理科学有序，形成情报系统匹配有序。质量不合格，即使情报的数量已达到要求，但仍无法达到利用的最终目的；质量不合格，可误导调查决策，造成难以挽回的损失和影响。 2.情报资料与市场监管、案件查办等工作需求有关联 没有符合工作需求的情报，就没有任何利用价值，利用也是没有任何结果的。 3.情报利用者应有明确的情报需求目的 利用情报，必须给出特定的需求目的。情报需求目的，是指通过情报利用，需要得到何种特定的情报，以解决何种特定的问题。这是影响情报利用的重要因素之一，也是确定情报利用范围、利用要求以及利用途径和方法的基础。 4.情报利用者应具有利用情报资料的意识 利用情报资料的意识，是情报利用的前提。如果情报利用者没有一种自觉地、主动地利用情报资料解决实际问题的能力和素质，那么，即使情报系统再合理、再系统、再准确，对他来说也只是形同虚设，无任何价值可言。因此，情报利用者具有情报利用意识，是利用情报的先决条件。没有利用意识，就没有利用的开始，更没有利用的效果。 （三）情报利用的途径和方式 情报利用的途径（Ｙ） 是指从情报系统（包括已获取的情报及其分析研究成果）中获取信息的途径。 （1）查询途径 即情报利用者根据所需的目的、要求及条件，从储存的众多情报中迅速准确地将所需要的资料信息查找出来，这是情报利用最常用的一种途径。具体使用这种途径利用情报过程中，可以手工查询，也可以计算机查询，可以使用单项查询，多项查询，总之，通过查询利用情报的方式、方法是多种多样，灵活方便的。 （2）加工途径 通过各种手段和方法搜集的涉烟情报，往往是大量的、零散的、杂乱无章的，这就要求情报工作者对这些资料按一定的规则进行分类、登记、加工和整理。情报利用中的加工途径，就是指通过对情报整理研究、加工提炼，获得有用信息的途径。通常是对情报进行分类、筛选、综合、提炼、统计，从而得出有用信息。 （3）传输途径 从情报的搜集到利用，情报工作的任何环节，都离不开传输。通过这种传输，可以使情报的利用得以实现。传输的途径主要包括协查通报、情况通报、传递、交流等。 （4）分析研究途径 即根据情报利用者的要求，通过对情报资料的分析、鉴别、整理、积极思维和推理判断等研究，从而发挥情报效能的途径。通过分析研究，可以充分地利用情报，发现问题，启发思路，预测未来，提出建议和制定政策。通过分析研究途径，对情报的利用更为全面，更为充分，更为深刻，因此，其利用效果也更为突出。 利用情报的方式（Ｘ）（技能Z） （1）案件调查中的情报利用 案件调查的方式一般有“从人到案”、“从案到人”、“从案到案”等几种方式，同样，利用情报调查案件离不开这几种方式，但情报工作的特定性，决定了这些方式特定的内涵。 ①从案到人方式 案件发生后，办案人员通过现场勘查、调查访问等手段和措施，将获得一定数量的涉烟违法犯罪信息，如涉烟违法犯罪分子的身份特征、作案手段、作案特点等，而利用这