603111南京康尼机电股份有限公司2015年详解.PDFVIP

603111 南京康尼机电股份有限公司2015 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议材料 2016 年4 月 603111 南京康尼机电股份有限公司2015 年年度股东大会会议材料 南京康尼机电股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 会议时间：现场会议召开时间：2016 年5 月9 日下午13:00；网络投票时间： 2016 年5 月6 日15:00 至2016 年5 月9 日15:00 现场会议地点：南京市鼓楼区察哈尔路90 号丁山花园大酒店钻石厅 召集人：公司董事会 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师、 保荐机构督导人员及工作人员 主持人：董事长金元贵先生 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券登记结 算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上市公司股东大会网络投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 会议议程: 一、大会主持人宣布公司2015 年年度股东大会开始。 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。 三、由报告人宣读议案，与会股东进行审议。 四、听取公司独立董事2015 年度述职报告。 五、推选监票人（股东或股东代表两名、律师和监事各一名）。 六、股东及股东代表发言或咨询。 七、与会股东逐项进行投票表决。 八、统计表决结果。 九、由监票人代表宣读表决结果。 十、大会主持人宣读股东大会决议。 十一、见证律师宣读法律意见书。 十二、大会主持人宣布会议闭幕，出席会议董事签署决议文件。 603111 南京康尼机电股份有限公司2015 年年度股东大会会议材料 议案一： 关于公司2015 年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 一、管理层讨论与分析 2015 年是公司贯彻实施新一轮战略规划纲要(2015 年—2020 年、即“三年计 划、六年规划”)的开局之年，也是完成第二届任期目标的收官之年。面对国内经 济形势下行压力加大，国内行业体制机制变革加快的形势，公司坚持董事会确立 的使命和责任，紧紧围绕中长期规划纲要，牢牢把握轨道交通行业稳定发展和新 能源汽车行业高速发展的市场机遇，对外开拓进取、抢抓机遇，对内降本增效、 创新不断，经营业绩实现较快增长，顺利完成了新一轮战略规划的年度发展目标。 1、主要产品情况 （1）轨道交通产品 城轨门系统作为公司主营业务的核心产品，占公司主营业务收入50%左右， 城轨车辆门系统国内市场占有率持续保持在50% 以上，继续保持领先地位。随着 公司精益制造、信息化、数字化工厂项目的不断推进，以及门系统所有核心部件 已全部实现自主国产化设计制造，基于机电一体化的技术创新能力进一步加强， 效益逐步显现。目前，公司作为国内轨道交通门系统行业龙头地位愈发稳固，经 过5 年左右的培育，2015 年，直接出口首次突破亿元大关，直接参与国际竞争 的能力进一步提升，2016 年初公司成立了海外事业部，以加快海外市场的拓展 力度。 高速动车组内门系统继续保持领先地位，外门系统产品已覆盖国内动车组主 要车型，市场拓展快速推进，市场占有率明显提高； 有轨电车门系统产品依托技术研发和市场先发优势，已经出口法国等发达国 家，国内市场拓展顺利； 门系统维保及配件业务持续增长，首次突破亿元大关； 轨道交通连接器业务，由于干线铁路新造车数量的减少，干线铁路连接器的 销售收入有所下滑。城轨连接器市场，自2014 年实现重要突破并获得首个完整 城轨项目订单之后，2015 年，公司加快拓展高附加值城轨、动车、新兴岸电市