厦门钨业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2017- 023 厦门钨业股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月13日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月13 日 14 点00 分 召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路 6699 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月13 日 至2017 年6 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照厦门钨业股份有限公司其他独立董事的委托，独立董事倪龙腾先生 作为征集人就公司拟于2017 年6 月13 日召开的2016 年年度股东大会审议的股 权激励计划相关议案 （即《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》、《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等议案）向公司全体股东征集投票权。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性 √ 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 2 《关于厦门钨业股份有限公司2017 年限制性 √ 股票激励计划实施考核管理办法的议案》 3 《关于授权董事会办理股权激励相关事宜的 √ 议案》 4 《2016 年度董事会工作报告》 √ 5 《2016 年度监事会工作报告》 √ 6 《2016 年度财务决算及2017 年度财务预算的 √ 报告》 7 《2016 年年度报告及其摘要》 √ 8 《2016 年度利润分配方案》