台基股份：2010年度独立董事述职报告(林钟高) 2011-03-22.pdf

湖北台基半导体股份有限公司 2010 年度独立董事述职报告 作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规以及《湖北台基半 导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，本人在 2010 年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将2010 年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 本年度公司共计召开五次董事会（包括第一届董事会第十次会议至第十四次 会议），本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并 行使表决权的情形。 本年度公司共召开一次股东大会（即2009 年度股东大会），本人亲自出席。 本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态 度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序， 相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及 其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 本年度，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司高级管理人员聘任、 关联交易等事项均发表了独立意见。 （一）在2010 年2 月4 日召开的第一届董事会第十次会议上，审议《关于聘 任康进为公司副总经理的议案》，经审阅康进先生简历等材料，认为康进先生不存 在有《公司法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任 - 1 - 公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件。康进先生具备 履行职责所必需的专业知识和工作能力，符合担任公司副总经理的要求。其提名、 审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和 《董事会议事规则》的规定。同意聘任康进先生为公司副总经理。 （二）在2010 年3 月18 日召开的第一届董事会第十一次会议上，就公司2009 年度关联交易等事项发表如下独立意见： 1、关于公司2009 年度关联交易事项的独立意见 公司2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易属于与日常经营相 关的持续性事项，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易， 该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和 《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 2 、关于2009 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风 险；截止2009 年 12 月31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提 供担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。 3、关于续聘会计师事务所的独立意见 福建华兴会计师事务所有限公司具有证券从业资格，具有上市公司审计工作 的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各 期的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的 议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议，同意继续聘请 福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构。 4 、关于非独立董事津贴的独立意见 公司上市后，公司董事肩负更多更大的责任，需要更加努力工作以实现公司 经营目标。为保障和促进非独立董事履行职责，根据责权利对等的原则并结合公 司的具体情况，应确定公司非独立董事津贴。公司董事会对《关于确定非独立董 - 2 - 事津贴的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。同意《关于确定非独立董事津贴的议案》。 5、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见 董事会审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》的内容及决策程序符合《关于