合肥美亚光电技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDF

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-014 合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2017 年5 月19 日在公司会议室召开了2016 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会。新产 生的董事会于当日下午在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，经与会董事的共同推荐，会议由董事田明先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届董事会选举田明先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期 与本届董事会一致。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与投资 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。经公司董事会 慎重考虑，选举以下董事组成第三届董事会各专门委员会，董事会各专门委员会任期与本 届董事会一致。（各专门委员会委员简历见附件。） （1）战略与投资委员会 主任委员：田明；委员：林茂先、张本照（独立董事） （ 2）提名委员会 主任委员：张本照（独立董事）；委员：田明、杨模荣（独立董事） （3）薪酬与考核委员会 主任委员：储育明（独立董事）；委员：沈海斌、杨模荣（独立董事） （4）审计委员会 主任委员：杨模荣（独立董事）；委员：郝先进、储育明（独立董事） 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第三届董事会决定聘任林茂先先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届 董事会一致。 经总经理林茂先先生提名，聘任沈海斌女士、郝先进先生、倪迎久先生、江东先生 为公司副总经理；经董事长田明先生提名，聘任齐志伟先生为公司营销总监，张浩先生为 公司财务总监，程晓宏先生为公司管理总监、董事会秘书，任期与本届董事会一致。程晓 宏先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（以上公司高级管理人员简 历见附件。） 独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网 （)上的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 董事会秘书程晓宏先生的联系方式为： 联系地址及邮编：安徽省合肥市望江西路668 号，230088 电话：0551 传真：0551 电子邮箱：mygd@ 4、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 聘任郝先进先生（简历见附件）为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 聘任慈瑾女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。慈瑾 女士的联系方式为： 联系地址及邮编：安徽省合肥市望江西路668 号，230088 电话：0551 传真：0551 电子邮箱：mygd@ 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2017 年5 月20 日 附件：相关人员简历 1、田明