康美药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2012-005 债券代码：126015 债券简称：08 康美债 债券代码：122080 债券简称：11 康美债 康美药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第 二次会议于2013 年4 月23 日在公司深圳办公楼四楼小会议室召开，会议通知已 以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加董事9 人，实际参 加董事9 人。会议的召集和召开符合 《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有 关规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董 事表决，会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司2012 年度总经理工作报告》； 赞同票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、审议通过《公司2012 年度董事会工作报告》； 赞同票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2012 年年度报告（正文及摘要）》； 赞同票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2012 年度财务决算报告》； 赞同票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2012 年度利润分配预案》； 广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司2012 年度财务状况、经营成 1 果等方面进行了审计，根据该所出具的“广会所审字[2013]第12005060018 号” 审计报告，本公司2012 年度实现净利润1,441,191,488.21 元，根据《公司章程》 有关规定，按 10%提取法定盈余公积金 138,523,648.00 元，加上年末结转未分 配利润 1,873,196,840.69 元， 2012 年度可供股东分配的利润为 3,175,864,680.90 元。 董事会提议公司2012 年度利润分配预案是： 以公司2012 年12 月31 日总股本2,198,714,483.00 股为基数，每 10 股派 发现金2.00 元(含税)。本次实际用于分配的利润共计439,742,896.60 元，剩余 未分配利润2,736,121,784.30 元，结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 赞同票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》； 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定，鉴于公司原聘请的负责本 公司财务审计工作的会计师事务所广东正中珠江会计师事务所有限公司，其 为本公司所出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 2012 年度该会计师事务所的年度审计费用为 230 万元。在广东正中珠江会计师 事务所有限公司的审计过程中，发生的市内交通费按实际发生额由康美药业另行 承担。 因此，提议2013 年度继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公 司的财务审计机构。同时，根据中国证监会要求，公司须在2013 年全面实施内 部控制审计，2013 年度拟聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司的 内控审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2013 年度财务和内控审计费用。 赞同票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 七、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》； 鉴于公司上年度部分银行授信额度已经到期，为加大市场开拓力度，保持 公司在行业中的领先地位，结合公司的经营情况、业务发展需要和资金需求情况， 本公司决定2013 年向相关金融机构申请总额为人民币500,000 万元的综合授信